Un enfoque jurídico riguroso para asuntos de sanciones internacionales

Nuestro método de trabajo

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   Primero, verificarDeterminar si hay una designación efectiva, una coincidencia de nombre o una restricción bancaria con otra causa.
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   Después, delimitarIdentificar países, autoridades, normas y documentos relevantes.
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   A continuación, argumentarEvaluar si existe fundamento para una reconsideración, una aclaración documental u otra actuación específica.
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   Finalmente, acompañarDefinir un alcance realista de los servicios y mantener una comunicación basada en hechos, no en promesas.

Especialización que debe poder comprobarse

Antes de contratar servicios jurídicos, es razonable verificar el nombre y la condición profesional de quien llevará el asunto, su jurisdicción de habilitación, el papel del despacho y la naturaleza del encargo. Cuando intervengan colaboradores o abogados locales, también debe quedar claro qué profesional es responsable por cada actuación. La transparencia sobre estas circunstancias forma parte de la calidad del servicio.

Dmytro Konovalenko

Socio sénior · Sanciones de EE. UU. y OFAC

Como socio sénior, Dmytro Konovalenko supervisa los asuntos de procedimientos sancionadores de la OFAC, licencias y asesoramiento sobre riesgos de sanciones, combinando rigor técnico con un enfoque pragmático y centrado en el cliente. En los asuntos relacionados con la Lista Clinton su primera tarea es delimitar el escenario: una designación efectiva, una coincidencia de nombre o una restricción aplicada por una entidad financiera no se tratan de la misma manera ni se resuelven por la misma vía.

Dr. Anatoliy Yarovyi

Socio sénior · Cumplimiento de sanciones y fondos bloqueados

El Dr. Anatoliy Yarovyi es socio sénior y dirige la práctica del despacho en cumplimiento de las sanciones de EE. UU., liberación de fondos bloqueados y divulgación voluntaria, con especial atención a la discreción, la capacidad de respuesta y los resultados medibles. Atiende en particular los casos en que una transferencia ha quedado retenida o una cuenta ha sido restringida, donde el primer paso es establecer qué entidad aplicó la medida y con qué fundamento.

Tatiana Del Moral

Socia asociada · Defensa ante OFAC y exclusión de la Lista SDN

Tatiana Del Moral es socia asociada y se centra en la defensa frente a sanciones de la OFAC, la exclusión de la Lista SDN y las solicitudes de licencias específicas; mantiene al cliente informado y con el control de su asunto en todo momento. Acompaña los expedientes de reconsideración desde la reunión de la documentación hasta la presentación ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y atiende a los clientes en español.

Honestidad sobre el resultado

Una revisión jurídica no puede garantizar que OFAC elimine una designación, que una entidad financiera revierta su decisión ni que una solicitud sea resuelta dentro de una fecha fija. Sí puede aportar claridad sobre el marco aplicable, la documentación que conviene obtener y la calidad de los argumentos disponibles. Evitar un procedimiento incorrecto también puede ser un resultado útil de una evaluación inicial.