Sitio de asesoría legal independiente. No afiliado a OFAC ni al Gobierno de Estados Unidos.
Consulta confidencial

SANCIONES INTERNACIONALES · OFAC · LISTA CLINTON

La Lista Clinton no tiene por qué ser el final de su historia.

Defensa legal frente a la Lista Clinton y las sanciones OFAC

Una inclusión en una lista de sanciones puede comprometer operaciones bancarias, relaciones comerciales y proyectos personales. Una simple coincidencia de nombre también puede causar dificultades, aunque usted no esté sancionado. Nuestro enfoque comienza por distinguir cada escenario y estudiar las opciones jurídicas que realmente corresponden a su situación.

Solicitar evaluación confidencial Consultar listas oficialesSitio oficial externo
  • Diagnóstico jurídico antes que promesas.
  • Atención a personas y empresas.
  • Enfoque internacional con análisis del país afectado.

Tres situaciones que requieren respuestas diferentes

Una designación, una coincidencia de nombre y una decisión bancaria tienen remedios distintos. Elija la que mejor describe su caso.

¿Qué tipo de problema tiene con OFAC?

Mi nombre o empresa aparece en OFAC

La aparición de una designación efectiva en un registro de OFAC no se resuelve con una simple carta bancaria. Hay que identificar el registro concreto, los fundamentos de la sanción, las fechas y la documentación que pudiera sustentar una solicitud de reconsideración administrativa. La estrategia puede incluir el análisis de cambios de circunstancias o de posibles errores en el fundamento de la designación.

Siguiente pasoVer qué hacerEl procedimiento de reconsideración Explicar mi situación

Orientación informativa. No verifica sanciones en tiempo real ni sustituye un análisis jurídico.

¿Qué es la Lista Clinton?

En Colombia, el término Lista Clinton se utiliza de forma habitual para hablar de personas y entidades designadas por las autoridades estadounidenses, especialmente de registros vinculados con la lista SDN, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC). No es una lista publicada por un banco colombiano ni un certificado comercial. Es importante verificar la lista exacta, el programa de sanciones y la identidad del sujeto antes de llegar a conclusiones.

Consulte nuestra guía sobre qué es la Lista Clinton o aprenda cómo usar la herramienta oficial de OFAC.

  1. OFACOficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
  2. Listas de sancionesLa lista SDN y otras listas, cada una con efectos jurídicos distintos.
  3. Impactos posiblesBloqueo de bienes, operaciones prohibidas y decisiones de bancos y contrapartes, según el programa y los hechos.
  4. Una coincidencia de nombre no es una designaciónAntes de concluir nada hay que comparar la identidad con los datos del registro.

Servicios jurídicos según el problema

Cada servicio parte de un diagnóstico: qué medida existe, quién la adoptó y qué vía corresponde.

Qué podemos analizar en su caso

Una respuesta jurídica empieza por un diagnóstico correcto.

  1. Situación jurídica

    ¿Existe una designación oficial, un posible falso positivo o una decisión de cumplimiento tomada por un tercero?

  2. Pruebas

    Revisamos comunicaciones, referencias de listas, documentos corporativos y datos que puedan ser relevantes. La documentación sensible se solicita únicamente por un canal adecuado, cuando corresponde.

  3. Vías disponibles

    Distinguimos entre reconsideración, aclaración de identidad, gestiones bancarias y eventuales autorizaciones de OFAC.

  4. Próximos pasos

    Explicamos incertidumbres, competencias y el posible trabajo jurídico, sin garantizar resultados o plazos.

Asistencia para Latinoamérica y personas hispanohablantes en Estados Unidos

La dimensión internacional de una sanción no elimina la importancia del derecho local. En Colombia, la expresión Lista Clinton tiene una presencia histórica en el lenguaje bancario y comercial. En México, se debe distinguir una designación de OFAC de los procedimientos mexicanos relativos a la Lista de Personas Bloqueadas. En Ecuador y Perú, los efectos operativos dependen de las circunstancias concretas y de la entidad involucrada. También analizamos solicitudes en español relacionadas con transacciones o vínculos con Estados Unidos.

Una revisión jurídica no puede garantizar que OFAC elimine una designación ni que un banco revierta su decisión. Sí puede aportar claridad sobre el marco aplicable y la calidad de los argumentos disponibles.

Primero verificamos, después delimitamos y solo entonces argumentamos. Evitar un procedimiento incorrecto también puede ser un resultado útil de una evaluación inicial. Conozca nuestro método de trabajo

Nuestro equipo

Dmytro Konovalenko

Dmytro Konovalenko

Socio sénior · Sanciones de EE. UU. y OFAC

Como socio sénior, Dmytro Konovalenko supervisa los asuntos de procedimientos sancionadores de la OFAC, licencias y asesoramiento sobre riesgos de sanciones, combinando rigor técnico con un enfoque pragmático y centrado en el cliente. En los asuntos relacionados con la Lista Clinton su primera tarea es delimitar el escenario: una designación efectiva, una coincidencia de nombre o una restricción aplicada por una entidad financiera no se tratan de la misma manera ni se resuelven por la misma vía.

Dr. Anatoliy Yarovyi

Dr. Anatoliy Yarovyi

Socio sénior · Cumplimiento de sanciones y fondos bloqueados

El Dr. Anatoliy Yarovyi es socio sénior y dirige la práctica del despacho en cumplimiento de las sanciones de EE. UU., liberación de fondos bloqueados y divulgación voluntaria, con especial atención a la discreción, la capacidad de respuesta y los resultados medibles. Atiende en particular los casos en que una transferencia ha quedado retenida o una cuenta ha sido restringida, donde el primer paso es establecer qué entidad aplicó la medida y con qué fundamento.

Tatiana Del Moral

Tatiana Del Moral

Socia asociada · Defensa ante OFAC y exclusión de la Lista SDN

Tatiana Del Moral es socia asociada y se centra en la defensa frente a sanciones de la OFAC, la exclusión de la Lista SDN y las solicitudes de licencias específicas; mantiene al cliente informado y con el control de su asunto en todo momento. Acompaña los expedientes de reconsideración desde la reunión de la documentación hasta la presentación ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y atiende a los clientes en español.

Preguntas frecuentes

¿Estar en la Lista Clinton significa que mi cuenta será cerrada?

No es posible afirmarlo de manera automática. Las consecuencias dependen de la designación, del programa aplicable, de la relación de la operación con jurisdicciones sujetas a sanciones y de las obligaciones y decisiones del banco.

¿Una coincidencia de nombre significa que estoy sancionado?

No. Una coincidencia exige una comparación adicional de identidad antes de tratarla como una designación válida.

¿Se puede solicitar salir de una lista de OFAC?

Sí. Las personas o entidades efectivamente designadas pueden, según las reglas aplicables, presentar solicitudes de reconsideración. La admisibilidad y los resultados dependen de los hechos y pruebas.

¿La consulta del sitio reemplaza un abogado?

No. La información pública y el selector de situaciones son orientativos; un análisis profesional requiere conocer los hechos y los documentos.

Fuentes oficiales y referencias

Los enlaces conducen a páginas de autoridades públicas. Su inclusión no implica que esas autoridades hayan revisado o respaldado este sitio.

Su situación merece un diagnóstico preciso.

Explíquenos qué ocurrió y en qué país se produjo la restricción.

Solicitar evaluación confidencial

Mi nombre aparece en una listaDesignación realMi nombre coincide con otroPosible homonimiaEl banco me restringióCuenta, fondos o transferencia
Solicitar evaluación confidencial